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庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
发布时间:2022-06-26        

  兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(。

  2.以下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们审核了提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项,并发表独立意见如下:一、关于续聘公司2022年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护。

  3.能力,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况,经营成果进行审计,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,公司聘请审计机构的决策程序合法有效,我们同意继续聘请大信作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。。

  4.二、关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬参考国内同行业上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平、结合公司实际经营运行情况制定的“公司董事、监事及高级管理人员的2022年度薪酬方案”,符合公司目前经营管理的实际现状,与公司当前生产经营规模相适应,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。有利于强化公司董事、。

  5.监事、高级管理人员勤勉尽责,有利于公司经营目标和战略目标的实现,不存在损害公司及股东利益的情形。三、关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票公司拟回购注销因公司层面业绩考核未能满足2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件所涉及的76名激励对象合计所持的869,508股限制性股票;拟回。

  6.购注销1名已退休离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票12,180股。本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职,不会对公司日常经营及财务状况产生实质性的重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我。

  7.们同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。独立董事:王海鹏、张玉宝、孙健2022年6月2日 一、关于续聘公司2022年度审计机构 二、关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 三、关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性。桃花岛高手网

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